合作3年的越南客户 亲身经历的诈骗案例

自己亲身经历的，拿出来给大家分享，希望不要犯同样的错误。

下面具体说这次碰到的客户情况：

这个越南客户我们从2012年的8月开始合作，基本每个月一个或者2个货柜。这期间付款方式一直是30%定金，70%见提单复印件。直到2014年11月份，合同签了4个柜子的订单，分两批于11月&15年1月发走，这都没问题。并且在这合作的近3年时间里，客户付款都很及时。客户基本不存在骗我们的理由。（一方面客户诚信度没问题，另一方面，如果付款账户是自己作为，但是付完款后正常我们是必须款到才会寄出提单，客户拿不到货，他这么做就没有意义了）。

这期间我跟客户有两个邮箱在联系，一个Gmail邮箱，一个越南当地邮箱。在下面这封邮件之前，我们还在讨论因为我们公司包装渗漏的赔偿问题，客户有提供的船公司收费文件，一直都在无障碍沟通。直到下面这个邮件之后，

Wearegoingtobookshipmenton6th,Jan.2015.Becauseofholidayfrom1st/Jan/2015-3rd/Jan.,2015.Pleasetrytoarrangeadvancepaymentbefore31th,Dec.

Bytheway,pleasearrangepaymentaccordingtothenewpricefornext2FCLXXX

2FCL*16MT*CIFHoChiMinhXXXUSD/MT.(XXXUSD/MTonthecontract,consideringtheweakmarket,we'dliketogivethecurrentprice)

30%advancepayment|xxXUSD.balance70%xxxUSD.

BestRegards

这邮件是我催客户付款的，下面诈骗正式开始了：

wewanttoletyouknowthatwewillnotbeabletomaketheadvancedepositaseaslieragreedasourfinancial

accountingiscurrentlybeenauditedbutwewillbeabletomakethefullpaymentwhenyousendusacopyofBilllading.

Myemail越南邮箱isnolongerinuse.Plstakenoteofmynewemailaddress(gmail邮箱)

Weappreciateyourunderstandingandhopeyouagreeandcooperatewithusonthisarrangment.

客户Gmail邮箱被盗，黑客为了防止客户发现，密码没有更改，而是在我跟客户谈到付款的时候发了这么一封邮件。（以前我知道客户用两个邮箱，都是CC另外一个邮箱）。从客户这个邮件，之后我就直接联系客户Gmail邮箱，从此走向了骗子编制的一个网。

在骗子跟我的沟通过程中，他有给我发过水单，我公司名字账号都是正确的。（我也查了之前客户发给我的水单，看着是没有问题的，而且跟他合作时间挺长，上批货物又因为单据耽搁有港口费用产生，所以，我当时就晕着没有按公司制度走，私自把提单放给客户了。）

与此同时，骗子注册了一个跟我邮箱想象的ID，并且更改了邮箱备注名字，跟我的一致（客户只注意名字，一般很少留意邮箱ID）,这边跟客户说公司账号变更，让客户付款到深圳一账号（应该是香港离岸账号）。

骗子分别单线跟我跟客户联系，同时将我发给他的装货图片等发给客户，直到拖到客户付款，他成功将款转移走。由于他同时跟我&客户同时联系，并且之前有邮件记录，语气很像，难以发现。

在这个案件中，我方成了最后的受害者（因为骗子发给我水单后，基于对客户的信任，我将提单寄出，客户拿到了货。）提单寄出后，因为款没有收到，我并没有告知客户提单已经寄出。第二周款一直没有收到，致电客户，其将水单以及骗子跟越南邮箱联系的记录转发于我，才知道被骗。

之后，我方报警，当地警方不予立案。由于，我这边操作失误，只能吃哑巴亏。客户同时也怀疑我方是同伙，业务中断。