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Nancy贸易风控合规
2020-06-13 12:30

关于6月8日OFAC对伊朗国航及其上海子公司的制裁

这两天很多人给我发信息问,为什么伊朗国航才被制裁,不是一直说不能用吗?那以前算什么?

我找了一圈资料,捋了下事情起源,先上图

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国内公众号转发了美国驻华大使馆发布的消息。

鉴于美国驻华大使馆也是个宣传机构,消息还是要看源头,直接看ofac最近的SDN名单更新消息。

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就是常规更新了一下制裁名单,包括关联经营企业、制裁项目(那些黑的方括号里面就是制裁的program)、通过改名字逃避制裁的船舶(比如第一页的ABYAN,我们之前已经发现并采取了措施)

其实IRISL2008年9月份已经上了SDN名单,这是当时的SDN更新名单:

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IRISL很早就更名为HDSL,IRISL品牌也没有再沿用了,应该就是第一次制裁以后的事,而HDSL也已经于2018年5月11日,大统领退出伊核协议后第一批被拉上了黑名单。

综上所述,不是新的制裁,顶多就是炒个冷饭,鞭个尸,不要紧张。
倒是要注意伊朗国航的船会改名字,改名字到上黑名单有时会有一定延迟。船舶档案能在一个免费网站shipxy看到,它还能查一个月的航运轨迹,建议订舱的时候于ofac的sanctionsearch搜索引擎配合使用。





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