什么是跑水账号？

跑水账户 2 counterfeit

UPS与USPS 对虚假面单的风险提示

UPS 派送账号如何区分真假？

UPS对于跑水账户的完整解释来自于这张图

昨天这个张图我发了一次，这个图的背景是查询1Z59开头的两个货，货物很久没有动了。

Dear UPS Customer
尊敬的UPS客户，

We appreciate your reaching out to UPS.
感谢您联系UPS。

UPS is in receipt of your request regarding shipments 1Z59Y and 1Z59Y received via email on July 2024.
UPS已收到您通过电子邮件于2024年7月发送的关于1Z59Y和1Z59Y货件的请求。

In review of your request, we have determined that the above-referenced shipments were intercepted in our network due to the suspicion of fraudulent activity and misappropriation of US products and/or services.
在审查您的请求后，我们确定上述货件在我们的网络中被拦截，原因是怀疑存在欺诈行为和美国产品和/或服务的误用。

Accordingly,  UPS has exercised its right to refuse service to remove fraudulent  shipments from our network and is unable to assist in this regard.
因此，UPS行使其拒绝服务的权利，将欺诈货件从我们的网络中移除，并且无法在这方面提供帮助。

Please contact the shipper/account holder regarding these shipments.请就这些货件联系发货人/账户持有人。

Going  forward, to avoid a similar scenario, we strongly encourage you to  inquire and verify that the vendors you purchase from are using  legitimate UPS products/services.
今后，为避免类似情况发生，我们强烈建议您查询并验证您购买的供应商是否使用合法的UPS产品/服务。

We apologize again for any inconvenience this may cause you and appreciate your understanding.
我们再次为给您带来的不便表示歉意，并感谢您的理解。

这个邮件里其实透漏了2个点我用红色的字体特意标注

1.The suspicion of fraudulent activity and misappropriation of US products and/or services 怀疑存在欺诈行为和美国产品和/或服务的误用.

这个说明当你的货物遇到这种fraudulent activity的情况，那么恭喜你的货就是遇到了我们所说的跑水账户。

2.Please contact the shipper/account holder regarding these shipments.请就这些货件联系发货人/账户持有人.

这个说明其实账户持有人是知道货物的实际情况的，在货物遇到问题的情况下，这个知道情况其实也分为两类，第一个是被实际的账户持有人坑了的情况，还有一个是明知是跑水有计划有节奏的来安排，毕竟财富险中求。

但是可以有一个判断，只要你的合作的货代在遇到问题的时候不直面，顾左右而言他这个基本上就是有问题的，只要开查下UPS就知道问题的所在了。

UPS对fraudulent activity的活动标准处理步骤有哪些？？

在美国，UPS处理疑似欺诈活动时，通常会采取以下步骤：

1.识别和检测
UPS利用先进的技术和监控系统来识别和检测网络中的可疑活动。例如，他们可能会通过数据分析和模式识别技术来发现异常行为。

虽然如此，但是在实际的情况中，内部人员的结合是绕不过的坎。

2.拦截和冻结
一旦发现疑似欺诈活动，UPS会立即拦截和冻结相关货物。这包括阻止货物继续流通，并将其存放在安全地点。

这个是事后行为，有滞后性，这也是为什么同样一批货，有的货物签收了，有的货被扣了，本质上是UPS没有扣住货。

3.通知相关方
UPS会通知发货人、收货人以及相关账户持有人，告知他们货物被拦截的原因，并建议他们采取进一步行动。

核心是通知账户持有人，账户持有人知道这个货物的所有详情信息。

4.调查
UPS内部的安全和合规团队会对可疑活动进行详细调查。这可能包括检查货物、审查相关文档和交易记录、以及与发货人和收货人进行沟通。

5.合作执法
如有必要，UPS会与相关执法部门合作，提供调查所需的信息和证据，帮助执法部门采取进一步的法律行动。

但是这个实际操作起来鞭长莫及和执法困难，跨国追索吗？可能当地看起来执法成本覆盖不了成本，而国内这边往往是遥控指挥，隐居幕后。

6.客户教育
为了防止未来发生类似事件，UPS可能会提供指导和建议，帮助客户识别和避免潜在的欺诈行为。这包括提醒客户确认供应商的合法性和可靠性。

7.内部改进
基于调查结果，UPS可能会对内部流程和系统进行改进，以增强其欺诈检测和防范能力。

通过这些步骤，UPS致力于保护其网络的安全性，并确保客户和业务合作伙伴的利益不受欺诈活动的影响。