十二年伊朗市场专业出口平台告诉你怎么规避制裁风险

出口伊朗，如何规避风险

关键词：法律风险

经济风险--如何保护货权和资金安全

运输渠道

收汇渠道

我们公司是专业做伊朗出口的综合性贸易公司，在这个市场深耕十余年，经历过各个政治风波，也出口过除了军火和敏感产品以外的各样产品，伊朗市场价格好，客人信用好，对于出口伊朗，个人认为还是机遇大于危机。

接下来，我想谈谈如何规避法律和经济风险，如何从制裁的丛林中探出一条道，将我们的产品卖到这个国家去。

一、法律风险

中国与伊朗的贸易关系并不会因为美国对两国的施压而断裂，中国的海关不会因为报关时目的国是伊朗而不允许申报，中国的国税不会因为报关目的国是伊朗而不允许退税，伊朗的清关也并没有任何针对中国产品的禁令，所以从两国的政府层面，是没有任何限制的。常规限制如出口监管条件、知识产权保护，这些是有的，但都是无差别的限制。

所有关于伊朗出口的法律风险，来自海外，来自美国的“长臂管辖”系列法律法规。这些法规规定美国的金融体系、美国国民、美资企业，全面boycott伊朗以及与伊朗业务相关的个人和实体，并且开出了一个个黑名单来祭旗。

所以，如果你的企业，有下列情况：1.有美资背景/雇员里面是有美国人然而又想出口伊朗；2.出口伊朗要收美金外汇；3.业务涉及对象是美国开出的伊朗相关黑名单的实体、个人、运输工具；4.出口美国想要限制伊朗发展的领域相关产品；这些都已经触犯了美国的各项制裁法案。

政府层面的考虑和企业层面的考虑是不同立场的，企业还要保证盈利，保证各个市场的业务，保证生存，因此问题来了，怎样规避上述法律风险？

涉及第一点的，已经可以不用考虑这个市场了，但是作为一个土生土长的中国公司，有一定的美国市场业务，又不想放弃伊朗客户，怎么操作可以开辟一条道路出来呢？首先，出口伊朗市场的业务，不要收美金，虽然你说没证据，抓不到，银行的尽职调查也没查到，但是是有风险的，指不定哪一天制裁就砸到头上了；其次，美国OFAC黑名单上面的这些都不要碰，不要卖货给黑名单企业，不要接收黑名单银行汇出来的钱（我们的收款行第一时间已经截住了，你也收不到），不能用黑名单上的船公司、船舶、航空公司等运输。接下来，要控制上游供货渠道，供货企业不能是美资企业，供货的货物不能是美国进口，我们目前控制的方向是：纯国产。

最后，也是比较难的一部分，美国对伊朗七大行业进行制裁和封锁，货物贸易方面涉及这几方面：汽车（整车和用于售后的汽配可以做，SKD不能做）、黄金和其他贵金属、能源（石油）及石油化工、石墨及原料或半成品金属（例如铝和钢）、矿产、信息科技、军民两用产品。看了这个清单，其实很多企业都可以放心大半，这些明明都是大宗产品啊，我们一般民营工厂够不着啊。

二、经济风险经济风险，说白了就是--如何保证资金安全和货权。

资金安全方面，我们首先已经放弃了美金结算，那么其他币种结算安全吗？理论上来说，美国对其他币种的制裁，比如说欧元，还落不到收欧元货币的出口人头上，但是它会制裁银行，只要商业银行支持了伊朗贸易，不管是否通过美金结算，只要银行还有美元业务，美国开出来的罚单他们只能认，农行17年罚了2.15亿美元，法国兴业18年罚了13.4亿美元，就是最近的例子，整个银行业风声鹤唳，尽职调查已经是常规项目，这些收汇渠道是不安全的，尤其是被银行查到有伊朗贸易记录，会被盯上。这些都不是美国的直接制裁，而是调动整个美元体系发起的行业制裁。目前支持伊朗贸易的唯一结算通道只有昆仑银行，作为中石油的子公司，昆仑银行2011年开始涉足国际结算业务，目前只有人民币业务，只针对伊朗一个国家，并未接入美元体系，所以美国没有什么制裁它的筹码。所有的人民币资金都是中国进口伊朗产品（主要是石油）的货款，这些资金甚至没有跨境，直接存在中国国内，伊朗采购中国商品之后，逐笔扣除，类似于记账贸易。

货权安全方面，伊朗航线只有几家在运营，如伊朗国航，TDS，VOLTA等，伊朗国航已经上黑名单，连带他的船舶都上了黑名单，其他小舱东、货代的运营风险在于，他们没有自有船舶，可能使用上了黑名单的船，最后导致制裁风险。

三、总结

如果不想放弃伊朗市场，其实我们要做的就是在明确自身企业排除美资的影响之外，再做到三点：1.控制货物品类，2.控制收汇渠道，3.控制运输渠道。

祝各位在这个8000万人口的细分市场航行顺利！