首先热烈祝贺米课7周年年会圆满结束！虽然我没有坐在VIP区，但也坐在A区的第三排的最右边，感谢@汪晟 老师的贴心，几乎全程站到舞台的右边，让我非常近距离地观赏男神的精彩演讲，终身受用😄今天刷圈看到男神们玩得不亦乐乎，大大的童心未泯啊！😄😄
回归主题：跨越2天，实际用时3小时24分钟，我是如何快速帮客户查出国际贸易骗局，过了一把福尔摩斯瘾。(用时虽短，但由于思路复杂，我整理图文尽量简洁易懂)
2018-11-13 下午4:19
一个VEN的老客户在我和他们公司的高层wechat group里面微信我，告诉我有件事情想要我帮忙。概况是他们从泰国进口了一个20GP的A4办公纸（首次），CIF。现在货柜被扣在新加坡，货运代理通知他们，中转港要他们提供“进口许可证”，或者支付5000多刀的押金。否则货柜无法出港。客户说希望我作为他们“亚洲区”的代表，和对方沟通并处理这个事情。
看完信息后，我马上表示我非常乐意去帮忙处理，并且提出问了几个问题（由于交流是用西语的，我就不截图了）：
1.是否已支付此货柜的全部货款给工厂？
2.请提供有关集装箱的信息：提单，运输公司的名称，集装箱的集装箱号，船名，等等，尽量详细。
3.请把货运代理和您之间所有的聊天记录转发到我的电子邮箱。 我想试着找到线索。 还请将此提泰国工厂的详细信息（包括合同）发送给我。
4.也请咨询您联系在本国（VEN）的进口代理有关新加坡中转港方面的是否存在需要进口证书的情况。
客户的答复是：已经全额付清给工厂，他会把邮件和资料马上发到我的邮箱。
2018-11-13 下午5:23
我打了个电话给一个相熟的深圳货运代理朋友S，问她有没有听说过新加坡方面有这种规定？ S说: 很少接触纸类的进出口，但是走新加坡的中转，没有听说过有这种理由扣住货柜不中转的。
找线索-推理-求证
2018-11-13 晚上7:17
收到客户转发货代邮件和工厂信息以及PI。内容：
内容和客户说的大同小异，提取到以下信息点：
1. 货代的名字。 马上GOOGLE了一下，没有查到什么有用信息。
2. B/L NUMBER。
3. 签名处有地址电话，看上去是泰国的。
4. 网址。
打开后，首先第一感觉是，有“安全锁”，学过颜sir老师@颜sir 老师的建站课程，我知道这个绿色锁表示友好，所以第一印象没有可疑。浏览了其公司介绍，也没有啥毛病。于是输入邮件里面提供的B/L NO.， 试图查看货柜情况。显示如下：
毛病马上显现：
1. 整个表单感觉是极其简陋的EXCEL表格；
2. 惊人地居然把发货人，收货人，提单的信息全部展示出来！注意！是全部展示！没有看到过哪个物流网站或者船公司网站，会在普通的访客页面（非注册，非登录）如此暴露客户信息的！
3. 表单没有柜号，没有船名，船公司等信息。
疑点这么大，我马上又查看其联系页面，发现上面连电话都没有。
GOOGLE搜索地址，查不到准确坐标，于是我删除了前面几个字段，输入“13 Sub-district, Bang Phil”查到泰国北榄一个政府机构，上面显示了一个电话引起我的注意：
+66 2 337 3115， 这个很明显， +66是国家代码，2337 3115是电话号码8位。再来看看邮件里面的电话： Tel: +66-226-874-049 是9位！
马上运用平时的客户背景调查方法之whois 查域名等注册信息：
这个正是货代网站 trace 里面查到的 SHIPMENT BOOKING DAY! 网站是订舱当天建的？！开什么国际玩笑！
马上回到B/L，GOOGLE查船名KUO LONG， 显示是CMA CGM的船， Line service: CNCJP-JAPAN. 航线压根不走泰国。更可疑的是：CMA CGM的提单号，柜号没有见过是SPL开头的。
直接从CMA CGM的官网查BOOKING号码求证：打开 http://www.cma-cgm.com/ebusiness/tracking, 输入BOOKING NO.， 显示：No results.
初步判断：货代铁定是骗子！
那么问题来了，工厂究竟是不是骗子？
我马上wechat信息给客户，提出了几个问题：
1. 工厂有没有把装柜的图片，柜号图片，货物及封号图片提供过给客户？ 答复：否。
2. 货代通知给客户的货柜被扣留的消息后，客户有没有联系过工厂？或者工厂是否有主动联系过客户？ 答复：否。
（那刻我的心理活动：😓妈呀， 我这客户心真大，第一次合作就那么相信一个泰国的工厂？！）
由客户的回复我又马上推测出3种可能性：
可能性1 客户的邮箱被黑，骗子监控到工厂的邮件马上删除，然后冒充工厂发邮件给客户制造骗局。
可能性2 工厂的邮箱被黑，工厂压根不知道这件事，货物压根还没出口。
可能性3 工厂和货代是一伙的。
为了一一排除这些疑点，我想到了@料神Sam 老师教过的email-trace，只要我能trace到工厂和骗子货代的邮件ip，也许真相就大白了。
于是，我心生一计，马上发了wechat给客户，让他按照我说的，先不要打草惊蛇，当做他完全不知情，让他发一封邮件给那个骗子货代内容如下：
Since I am on a business trip for about 2 weeks, please contact my assistant Ms Amy in time for all matters. She needs your help. Please be sure to contact her today. Her email address is: xxxx@gmail.com
我让客户推辞说自己出差了，交给了助理Amy-我。
我还提醒客户，他的邮箱可能被黑，请马上更换邮箱密码，越复杂越好。并检查最近的邮件收发情况是否正常，马上通知合作方，凡是有关于收付款的事情，请先电话确认再操作。
2018-11-13 10:24 历1小时24分钟 Case暂时搁置静候工厂和骗子货代的邮件，我有把握第二天一定水落石出。
DAY 2:
2018-11-14 上午11:32 收到骗子货代的邮件2018-11-14 下午2:00， 继续开展VE CASE的调查
应用email-trace跟踪到了骗子货代的邮箱IP:
地址是Singapore新加坡的，网站却说是泰国的公司，加上前一天晚上查到电话号码位数不对，网站错漏百出，货柜无法找到。印证了我的推断，货代就是骗子！
那么，现在就只剩下工厂了。工厂是骗子吗？
目前我手头上只有客户发给我，他和工厂的PI合同和网站地址，但是这天工厂并没有主动发邮件给我。于是先我从PI和网站下手调查。
首先仔细观察了PI. 很正规，所有详细的信息都列好了，就是有点可疑： 他的CIF的报价，一包500张的A4纸，按描述的规格和数量， 据我所调查，中国国内造纸厂的普遍报价是17-20元之间，海运费中国-VE，一个40HQ是3500~4000USD之间，推断20GP也起码在USD 2000以上。但按这个泰国工厂的报价，只有5.1元人民币，还是CIF价格，匪夷所思的便宜！（怪不得客户奋不顾身地冒着陌生被骗的危险去下单，😰汗）但是由于我不是行内人士，也不了解泰国造纸业，这个疑点不可印证。
再从网站来查，工厂的网站像正规的网站，有3个联系邮箱，电话等等，about us也没看出毛病。
再查网站的创建时间
2017年10月创建，1年多的网站，这个也不能说明他是骗子，有可能是真的工厂。于是再查工厂地址，
GOOGLE MAP查到的是高速公路？这样等于查不到信息。于是我马上拿起电话，用skpe直接拨打网站上面的电话。结果是无效电话。
纳闷了，现在隐隐觉得工厂也是骗子，但是查案都是要证据的嘛，我觉得还缺少了一个有力的证据证明工厂和骗子是不是一伙的？如果工厂是骗子，他是泰国的还是和货代骗子一样是新加坡的？答案只有他发邮件给我才可以揭晓。可是，怎样才能让工厂主动发邮件给我？
我马上又心生一计。
2018-11-14 下午3:26
我转发了早上骗子货代发我的邮件，forward 给工厂网站上面显示的3个邮箱。内容是：
Hi
Would you please explain what's happening?
wait for your reply soon.
Kind regards,
Amy
坐等鱼儿上钩 ......
2018-11-14 下午3:33 邮件3个，里面的一sales@的id回复了我：
嘿嘿，回复得蛮快的嘛！我此时心中已经了然。
大家看出来了吗？
从邮件的内容，可以断定，工厂和骗子货代就是一伙的！因为他知道所有的经过，并且非常“认可”这件事是“正常”的，并苦口婆心劝说我们配合!
此时我的正义感已经让我怒不可歇，恨不得马上让这个骗子现形！转念又想，他们一个泰国，一个新加坡，是怎么串通的呢？
马上又应用email trace，查了邮件头。
2018-11-14 下午3:38
真相终于大白！事实上，骗子货代和骗子工厂的IP 都来自新加坡，而且经纬度(N/E)是同一个点, IP地址稍有不同，证明是在2台电脑上操作的，骗子可能是一个人或者是2个人role play.
跨越2天， 用时3小时24分钟，福尔摩斯调查到此结束。
总结
虽然我阻止了客户再次被骗，但是货款是铁定追不回来了。USD6400，真的不多，但是客户也买了教训：第一，便宜莫贪；第二，CIF操作下，要慎之又慎。全额付清发货，第一次合作的从未谋面并且远在另一个半球的供应商，这个坑太大，胆子也大，太傻太天真。
我也从这次事件好好地把料神老师的课程知识实操了一把，还通过此事，进一步巩固了在客户心中的信任感。 本来他就觉得我是可以信赖的才会想到让我帮的忙，现在更加信任了。这不，第二天马上又下了个40HQ的灯具，还全权委托我帮他在中国负责采购A4纸。（有做办公用品出口的，可以来联系我哦！）
我一直默默关注很多朋友写出来好多精彩绝伦的分享文章，但是自己却没啥独特的东西能写出来。而这次经历非常独特，希望能分享给大家，当然有机会加精@mrhua @阿拉蕾小编 就是对我莫大的鼓励，希望后面经过更加深入的学习和实操，能贡献出更多好文章。😘😘
添加表情
分享至微信
